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第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；

（二）2024澳门资料大全（以下简称“公司”）于 2018年7月11日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知；

（三）本次监事会会议于2018 年 7 月16日16点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事胡志芳以通讯方式出席本次会议；

（五）本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事胡志芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡志芳女士为第九届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第九届监事会届满之日止。个人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权0票。

（二）审议了《关于<2024澳门资料大全2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会就公司拟实施的2018年员工持股计划（以下简称“本计划”）相关文件进行了审阅并发表意见如下：

1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，

符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合

法、有效。

3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者

的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，

有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。公司董事

会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、合规。综上所述，监事会同意该议案。

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

（三）审议了《2024澳门资料大全2018年员工持股计划管理办法》

监事会认为：

为规范公司2018年员工持股计划的实施，公司特制定《河南银鸽实业投资股

份有限公司2018年员工持股计划管理办法》, 其内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联

监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会

将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

（四）审议了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

关事宜的议案》

监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人，作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

特此公告。

2024澳门资料大全监事会

2018年7月16日

附件：

监事会主席候选人简历：

胡志芳女士，女，汉族，生于1979年，2000年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业，专科学历。2000年至2008年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理，2008年至2010年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理，现任中商联合财富投资基金（北京）有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、本公司监事会主席。

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